Zvieratá kupoval obchodník od fyzických osôb a následne ich predával, a
to prevažne do Belgicka. Do daňových výdavkov zahrnul viac ako 2000
výdavkových pokladničných dokladov za nákup šteniatok. "Ukázalo sa,
že v čase, keď malo dôjsť k predaju šteniatok, uvádzané fyzické osoby sa
na adrese uvedenej na dokladoch nezdržiavali, neboli na nej ani
prihlásené alebo už neboli nažive," priblížila Rybanská.
Finančná správa využila súčinnosť aj iných subjektov, ktoré musia
oznamovať správcovi dane údaje potrebné na účely správy daní. V tomto
konkrétnom prípade pomohla spolupráca daňových kontrolórov s 37 obcami.
Kontrolóri požiadali obce o preverenie identity občanov, ktorí boli
uvedení na predložených výdavkových pokladničných dokladoch.